Broker- und Handelsplattformen
Prüfung von Unterlagen zu Forex, CFDs, binären Optionen und mutmaßlich irreführenden Handelsplattformen.
Kryptobetrug und Transaktionsdokumentation
Sichtung von Wallet-Daten, Transaktionen, Plattformkommunikation und weiteren Belegen zu mutmaßlichem Kryptobetrug.
Anlagebetrug und Sachverhaltsprüfung
Prüfung und Dokumentation von Sachverhalten zu Anlageplattformen, Ponzi-Systemen, Liebesbetrug und vergleichbaren Konstellationen.
Grenzüberschreitende Dokumentation
Vorbereitung geordneter Unterlagen für mögliche Eingaben bei Banken, Zahlungsdienstleistern, Behörden oder geeigneten Rechtsberatern.